中国能源资讯网股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-047
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017
年第五次会议于2017年6月21日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于
2017年6月15日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，
应出席董事9名，实到9名。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、《关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的议案》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的公告》（公告编号：2017-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈宏先生担任公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。独立董事就该事项发表了同意聘任的独立意见。
详情及陈宏先生的简历请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议决
议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会
2017年6月21日
